Les autorités de Hong Kong ont lancé une nouvelle opération anti-blanchiment d’argent sur l’un des acteurs les plus importants de Macau, le junket operator Neptune Group.
Un membre gênant
En tant que junket operator, le rôle de Neptune Group est de prêter de l’argent aux gros joueurs désirant dépenser dans la ville. Depuis quelques mois, les autorités, chinoises principalement, font la guerre à ces sociétés qui contournent les restrictions chinoises sur le transport d’argent.
A la fin du mois de Novembre, un communiqué du South China Morning Post a informé que la police avait gelé les biens et ressources de Cheung Chi Tai, qui est réputé pour être l’un des principaux investisseurs de Neptune.
Un cadre senior de Neptune a déclaré au Wall Street Journal que Cheung n’était actuellement pas un investisseur de la société et que cette personne n’avait aucun lien avec Neptune.
Interrogé sur la présence de Cheung à un événement de Neptune en mars dernier – pendant lequel Cheung distribuait des cartes de visites où étaient mentionnées qu’il était un directeur de la société – le cadre senior a rétorqué qu’il engagerait les actions nécessaires pour empêcher de futurs usages illégaux du nom de Neptune.
En avril dernier, la femme de Cheung a été arrêtée pour des suspicions de blanchiment d’argent. Le nom de Cheung apparaît également dans l’affaire des cercles de jeux illégaux du Nevada – qui impliquait aussi Paul Phua, le « banquier » des joueurs de poker.
Cela fait beaucoup pour ce personnage et pour Neptune qui soit n’a plus de lien avec Cheung soit essaie de masquer ses relations avec cette personne inquiétée dans plusieurs affaires importantes.
Dans tous les cas, cela montre la volonté des autorités de « calmer » l’activité des junket operators de la ville de Macau. Sans eux, Macau ne pourrait réaliser autant de bénéfices puisqu’ils sont responsables d’environ 70% du chiffre d’affaires de la ville (tout en étant environ 220 junkets dans la ville).